博彩网论坛报道称随着新加坡洗钱案进展，瑞士信贷也被卷入洗钱丑闻
新加坡当局查封嫌疑人在瑞士信贷和宝盛的账户。
新加坡的洗钱案件持续发酵，因为新加坡金融管理局新加坡金融管理局（MAS）加强了对瑞信处理高净值个人的调查，涉嫌洗钱者从瑞士宝盛集团和瑞信集团新加坡分行的账户中提取资金。查获1.25亿新元。这项调查突显了问题的严重性，并揭示了影响一些国内和国际金融机构的危机的范围。。
据警方向新加坡高等法院提交的一份书面证词显示，博彩网新闻周二，当局从王水明的瑞士信贷新加坡账户中缴获了9200万新元。从他的瑞士宝盛的账户中缴获3300万新元。这些金额远远超过马来西亚RHB银行冻结的260万新元和大华银行冻结的60万新元。
在星期三的法庭听证会上，迄今为止在该案中被指控的10人的拘留期都被延长了。当局试图延长拘留时间，理由是他们对具体交易提出了进一步的信息要求，而且巨额资金意味着需要更多的时间来追踪这笔钱。
瑞士信贷再次卷入洗钱丑闻
博彩网论坛报道：新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）准备对瑞信（Credit Suisse）和其它可能卷入一起赌博洗钱丑闻的银行展开彻底调查。这起丑闻震动了亚洲金融之都，也重创了新加坡银行业。调查的目的是确定这些机构对富有客户的监视方法是否有效。这种偏离标准监管的做法凸显了问题的严重性，至少有10家金融机构受到影响。
在调查之前，警方查获了价值超过28亿新元（20亿美元）的资产，包括现金、珠宝和房地产，这些资产都属于洗钱嫌疑人。大规模突击检查显示新加坡银行业非法金融活动的严重程度。
金管局的调查将审查银行一般客户甄别程序的效力，以及各机构可能与嫌疑犯有任何潜在联系。这引起了人们对银行业务中潜在弱点和违规行为的担忧。
瑞士信贷（Credit Suisse）经历了波折的过去，包括卷入1MDB丑闻，目前正重新受到审查。。包括挪用数十亿美元政府投资基金在内的1MDB危机引发了世界各地的调查和诉讼。瑞士信贷此前曾于2017年因参与犯罪活动而受到新加坡金融管理局的调查。。瑞士信贷因其宽松的反洗钱政策和合规标准被罚款70万新元（合509，320美元）。
有鉴于此，本次调查对瑞信的风险管理程序和法律要求的合规性提出了质疑。
洗钱活动的主要头目仍在狱中，人们担心他们可能会离开中国或使用假护照逃避边境检查。被告的律师未能使他们获释，这突出了问题的严重性。正在进行的调查和法律程序揭示了新加坡银行业洗钱丑闻的广泛影响。
新加坡多家公司和银行被卷入其中
调查于8月中旬公开，博彩新闻资讯当时警方逮捕了10名外国人，并指控他们伪造文件和洗钱。。另有12人正在协助调查，8人被警方通缉。。该市的银行、房地产公司和高尔夫俱乐部都卷入了一场涉及18亿新元资产的丑闻。
其中一名嫌疑人的律师说，花旗集团新加坡子公司前雇员王启明也在接受调查，目前已被保释。。王某的联系方式尚未公开，记者无法联系到王某置评。
花旗集团早些时候表示，它一直在与当局合作，以加强和保护金融体系的完整性。一位发言人表示，王自2022年4月起不再为该银行工作，并表示该公司对法院审理的事项不予置评。
宣誓书显示，王水明因非法赌博活动在中国被通缉，他的弟弟王水亭也在通缉名单上。。他的兄弟是仍在逃的八个人之一。
警方在宣誓书中说，扣押令已送达8家金融机构，并取得了它们的余额。他们还在8月21日向王和他妻子持有资产的金融机构发出了初步文件要求。。四家银行在大约一周后作出回应，而其他五家金融公司的信息仍在等待中。
