博彩网论坛：中国骗子团伙26人2年赚12亿,全数被捕！
博彩网论坛报道：据泰媒消息，10月31日上午11:30，警方日前宣布，他们成功侦破了一个以中国人为主谋的网上黄金诈骗案，该诈骗案共涉及12亿泰铢，犯罪嫌疑人包括中国籍4人和泰国籍22人。
泰国中情局在31日举行的记者招待会上披露了此次缴获的详细情况。该集团以知名首饰公司为幌子，向公众兜售虚假的黄金投资方案。
泰国中情局局长吉拉布霍普说，上星期，警方在曼谷及其它7个省对21个可疑地/场所进行了突袭，拘捕了50人，其中26人落网，6人为中国籍，查封资产3090万泰铢。
泰国警方共缴获2800万泰铢比特币、23份银行存款凭证、21部移动电话、19张SIM卡、100，000泰铢现金、8部手提电脑。
这些骗子将泰国作为他们的大本营，并以著名的珠宝制作公司奥罗拉设计公司为幌子，引诱受害人上钩。这个犯罪集团是有组织有计划的，他们将自己的工作分成以下几个部分：购买并建立一个虚假的“黄金交易Facebook”网页，发布欺骗性的帖子，与受害者聊天并欺骗他们，通过骡子帐户接受受害者的汇款，并进行洗钱。
这些虚假的黄金投资网页许诺20%-30%的高额回报率，但一旦受害人发现不能提款，诈骗集团便会以种种理由将其拒之门外。许多受害人被欺骗了。
行动领导对博彩网新闻说，这个犯罪集团是四个中国男人和一个泰国女人组成的，刘某48岁，龙某38岁，杨某29岁，王某28岁，萨库纳·查苏克44岁。
中国富豪还雇用泰国人成立了3家代理公司，协助他们进行洗钱活动。
这个集团利用泰国人开的3个驴头帐户，最后把钱转到中国人开的帐户上，中国人再用3种不同的方法把钱洗出去。
首先，这个集团购买化肥，空调，汽车零件等货物，然后再将这些货物卖给老挝，柬埔寨的代理公司。
他们利用另一个公司，收购了大量的密码货币，然后利用另外一个公司，在泰国购置了大量的资产，进行了洗钱。
德拉帕斯说，有12亿泰铢（合2。4亿元）在这三个公司间流动。
目前，大部分嫌犯都矢口否认，但也有一些人对自己的犯罪行为供认不讳。
行动主管德拉帕斯还说，泰国的诈骗集团经常在邻近国家作案，但这次他们使用的是网络，而非电话。泰国CIA一直在监视这4个中国大佬，他们在泰国出入过很多次。泰国帮凶大多是秘书，傀儡公司的董事，以及股票帐户的持有者。
目前，警察正对泰国律师对上述三家公司的犯罪行为的知情程度进行调查。案件的调查还在继续。
